Yönetim Kurulu

Doğuş Holding Yönetim Kurulu, icra görevi olan ve olmayan üyelerin biraraya geldiği dengeli bir yapıdadır. Mevcut durumda Yönetim Kurulu 4'ü icra görevi olmayan 12 üyeden oluşmaktadır. Faaliyet gösterilen tüm sektörleri temsilen birer sektör başkanı Yönetim Kurulu üyesi olarak yeralmaktadır.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyeleri

Ferit F. ŞAHENK – Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman SÖZEN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Finans Grubu Başkanı)

Hüsnü AKHAN – Üye (Doğuş Holding CEO)

Aclan ACAR – Üye (Otomotiv Grubu Başkanı)

Ahmet KURUTLUOĞLU – Üye

Doğan GÜNAY – Üye (Turizm Grubu Başkanı)

Erman YERDELEN – Üye (Medya Grubu Başkanı)

Gönül TALU – Üye (İnşaat Grubu Başkanı)

Muhsin MENGÜTÜRK - Üye

Sadi GÖĞDÜN - Üye

Şadan GÜRTAŞ - Üye

Yücel ÇELİK - Üye

Doğuş Holding Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen Hukuk İstişare Kurulu ve 3 alt komiteden destek almaktadır.

Hukuk İstişare Kurulu

Kurulun başlıca görevleri şöyledir:

• Doğuş Grubu ile ilgili olarak tesbit edilmiş hukuki konuların genel bir değerlendirmesinin yapılması,
• Önemli konuların saptanması,
• Bu konularda alınacak önlemlerle yerine getirilecek hukuki işlemlerin belirlenmesi.

Denetim Komitesi

Doğuş Holding A.Ş. Denetim Komitesi Doğuş Grubu şirketlerindeki iç ve dış denetim, iç kontrol sistemi, mali raporlama ve risk yönetimi uygulamaları ile ilgili olarak Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’na gözetim görevinde yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuş bir alt komitedir.

Denetim Komitesi, üç üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyeleri Doğuş Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. Denetim Komitesi yılda en az dört kez olmak üzere önceden belirlenen bir toplantı takvimine uygun olarak toplanır.

• Doğuş Holding İç Denetim bölümü tarafından Doğuş Grubu şirketlerinde gerçekleştirilen mali, operasyonel ve Bilgi Teknolojileri denetimleri neticesinde tespit edilen bulguların düzeltilmesine yönelik şirketler tarafından alınması gereken aksiyonların etkinliğini gözetmek,
• Doğuş Grubu şirketlerinin iç kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iç kontrol ortamının iyileştirilmesine yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
• Doğuş Grubu şirketleri bünyesindeki mali kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözetmek,
• Doğuş Grubu şirketlerinin bilgisayar sistemlerinin güvenlik, etkinlik ve verimliliğinin uygunluğunu gözetmek ve kriz planlarını onaylamak,
• Doğuş Grubu şirketlerinin faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüldüğünün gözetilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yardımcı olmak.

Risk Komitesi

Doğuş Holding A.Ş. Risk Komitesi Doğuş Grubu şirketlerindeki kurumsal risk yönetimi uygulamaları ile ilgili olarak Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’na gözetim görevinde yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuş bir alt komitedir.

Risk Komitesi, üç üyeden oluşur. Komite üyeleri, Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir. Risk Komitesi yılda en az dört kez olmak üzere önceden belirlenen bir toplantı takvimine uygun olarak toplanır. Komitenin başlıca görevleri şöyledir:

• Doğuş Grubu şirketlerinin faaliyetlerinde maruz kaldığı önemli risklerin hissedarın risk alma tercihi ve iştahı ile uyumlu olmasını gözetmek;
• Ortak aksiyon alanları ve bu aksiyonlar için ortak politikalar ile ilgili Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak; karar verilen yönde ortak uygulamaların etkinliğini gözetmek;
• Doğuş Grubu şirketlerindeki Risk Yönetimi sürecinin ve uygulamalarının etkinliğini gözetmek;